Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación “Erario” contra  la corrupción y el fraude a la hacienda pública desarrollada en Málaga, han desarticulado un grupo criminal dirigido por un funcionario de la A.E.A.T. de Málaga.

Han sido detenidas 12 personas -6 hombres y 6 mujeres con edades comprendidas entre los 27 y 57 años- por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, contra la hacienda pública y cohecho. La operación se ha llevado a cabo con la práctica de siete registros en la provincia de Málaga-cuatro domicilios y tres despachos profesionales- en los que se decomisaron varios ordenadores y documentos probatorios. Además en el trascurso de la investigación se han bloqueado, a requerimiento de la autoridad judicial, varias cuentas bancarias y se han intervenido un total de 122.522 euros. 

La operación ha puesto al descubierto la involucración en el complejo entramado delictivo investigado de un despacho de abogados y una asesoría malagueños y distintas personas físicas, además del despacho profesional del cabecilla de la trama.

Inicio de la investigación: la colaboración ciudadana  

La investigación se inició a mediados del pasado mes de marzo con la denuncia de un ciudadano a quien un funcionario de la Agencia Estatal Tributaria en Málaga le había propuesto no abonar a la agencia los tributos que le correspondería pagar en  el marco de una  inspección tributaria, a cambio de pagarle a él una cantidad mensual fija y una cantidad porcentual al supuesto ahorro.

Desarrollo de la operación

Las indagaciones realizadas permitieron acreditar que el investigado dirigía y coordinaba una organización criminal asentada en la capital malagueña e integrada por siete personas en la que cada uno de sus miembros realizaba una función determinada que él mismo distribuía y supervisaba,  asimismo se pudo acreditar la existencia de otras personas físicas y jurídicas que se beneficiaban de esta estructura criminal para evitar o disminuir el pago de los tributos a la Agencia Estatal Tributaria.

Para la obtención de los objetivos marcados, la red contaba con el asesoramiento mercantil y financiero y la participación de distintas personas físicas y despachos profesionales de la capital malagueña.

El investigado, se valía de su puesto como funcionario público para acceder a las bases de de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, allí obtenía información que posteriormente utilizaba para cometer los ilícitos. Igualmente los investigadores constataron que esta persona falsificó facturas y manipuló declaraciones de determinados contribuyentes.  

Asimismo se descubrieron las relaciones del funcionario investigado con un despacho de Madrid para expandir el negocio, llegando a abrir un despacho profesional del que formaba parte junto a otras dos personas.

Amaños por dinero

Como consecuencia de la actividad desarrollada, los defraudadores – identificados y detenidos en el trascurso de las investigaciones- obtenían un ingente beneficio económico, justificando fraudulentamente u ocultando datos en las declaraciones de impuestos presentadas ante la Hacienda Pública tanto por sociedades como personas físicas.

La fase operativa de la investigación concluyó con la detención de los integrantes de la organización por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, contra la hacienda pública y cohecho. La operación se ha llevado a cabo con la práctica de siete registros en la provincia de Málaga -cuatro registros domiciliarios y tres despachos profesionales- en los que se decomisaron varios ordenadores y documentos probatorios. Además en el trascurso de la investigación han sido bloqueadas, a requerimiento de la autoridad judicial competente, varias cuentas bancarias con un importe de 42.972 euros; se han intervenido un total de 122.522 euros así como distintas propiedades con una valoración de más de 201.388 euros.

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